哪些小国家没有建立现金交易报告制度

股港行情 (80) 2年前

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目前世界上没有建立现金交易报告制度的小国家相对较少,以下是其中几个例子:

1. 安道尔(Andorra):安道尔是一个位于欧洲的小国家,虽然安道尔是欧洲联盟成员国之一,但是该国没有建立现金交易报告制度。

2. 列支敦士登(Liechtenstein):列支敦士登是一个位于中欧的小国家,也没有建立现金交易报告制度。该国以其银行业而闻名,但由于缺乏现金交易报告制度,一些人可能会滥用该国的金融机构进行洗钱活动。

3. 摩纳哥(Monaco):摩纳哥是位于法国南部的一个小国家,它是一个有名的度假胜地和高净值人士的避税天堂。虽然摩纳哥是法国的一个附属国,但该国目前没有建立现金交易报告制度。

4. 圣马力诺(San Marino):圣马力诺是一个位于意大利的小国家,虽然它与意大利有很强的经济contact,但目前圣马力诺没有建立现金交易报告制度。

需要注意的是,以上国家并非完全没有反洗钱机制,它们可能采取其他措施来防止洗钱活动,如加强金融监管、签署国际合作协议等。此外,这些信息可能会随时间变化而发生变化,因此在进行相关交易时,最好向当地的金融机构进行咨询以获取最新信息。